जांच में पता चला कि अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से कमाए गए पैसों को हवाला चैनलों, ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन और क्रिप्टो-एसेट्स के जरिए भारत के बाहर भेजा गया और बाद में विदेशी FPIs के नाम पर भारतीय स्टॉक मार्केट में वापस लाकर निवेश किया गया।
